第一條  為進一步規范中國人保公益慈善基金會理事會(以下簡稱“理事會”)議事程序，健全理事會工作機制，確保理事會科學決策和工作效率，根據《中國人保公益慈善基金會章程》，制定本規則。  

第二條  理事會議事范圍：

（一）制定、修改章程；

（二）選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長、副秘書長；

（三）決定重大業務活動計劃，包括資金的募集、管理、使用和投資計劃；

（四）年度收支預算及決算審定； 

（五）制定內部管理制度； 

（六）決定設立辦事機構、分支機構、代表機構； 

（七）決定由秘書長提名的副秘書長和各機構主要負責人的聘任； 

（八）聽取、審議秘書長的工作報告，檢查秘書長的工作； 

（九）決定基金會的分立、合并或終止；

（十）決定基金會章程規定的其他事項。

第三條  在理事會議事范圍中，以下為基金會重大事項：

（一）章程的修改；

（二）選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長、副秘書長；

（三）章程規定的重大捐助、投資活動；

（四）基金會的分立、合并或終止；

（五）其他重大事項。

第四條  理事會每年至少召開兩次會議，可根據需要召開臨時會議。

第五條 理事會會議由理事長召集、主持，理事長因特殊原因不能履行職務時，可書面委托副理事長或其他理事召集和主持理事會會議。委托時應出具委托書，并載明授權范圍。

第六條  理事會會議和臨時會議，應于會議召開五個工作日以前以電話、電函、信函、電子郵件等方式通知全體理事。有緊急事項時，不受前述會議通知時間和方式的限制。

第七條  經理事長或三分之一以上理事提議，理事長可在十個工作日以內召集理事會臨時會議。如理事長不能召集，提議理事可推選召集人。

第八條  理事會會議應當由理事本人出席，理事因故不能出席的可以書面委托其他理事代為出席會議。委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的理事應當在授權范圍內行使理事的權力。

第九條 監事和基金會職能部門負責同志列席理事會會議，經理事長同意，與議案相關的人員可列席會議。列席會議人員可就議案發表意見，但沒有表決權。

第十條  基金會秘書處根據理事會議事范圍，負責征集理事會會議議案，議案分類整理后交秘書長審閱，由秘書長報請理事長決定是否列入議程。

第十一條  理事會會議議案應符合下列條件：

(一)內容屬于理事會議事范圍；

(二)有具體明確的決議事項； 

(三)以書面方式提交。

第十二條  根據《財政部關于國有保險公司股份制改造后國有資產及財務管理有關事項的通知》(財金〔2004〕74號)的有關要求，中國人民保險集團股份有限公司作為基金會發起人，參照集團公司對子公司的股權管理辦法，按履行出資人職責的有關程序，基金會重大事項議案審議前，需報中國人民保險集團股份有限公司審批并原則同意。

第十三條  理事會會議議案應于會議召開五個工作日以前送達各位理事。

第十四條  理事會會議實行合議制，先由每個理事充分發表意見，再進行表決。每一位理事享有一票表決權。表決票分為贊成、反對、棄權三種。投棄權票應當充分說明理由。

第十五條  理事會會議應由三分之二以上的理事(包括書面委托其他理事代為出席的理事)出席方可舉行。理事會作出決議，須經全體理事的過半數通過；涉及重大事項的決議，須由三分之二以上理事贊成方可通過

第十六條  理事會會議原則上不審議在會議通知中未列明的議案。特殊情況下需增加新的議案時，經理事長同意列入會議議程后方可審議和表決。

第十七條  列入理事會會議議程的議案，在審議中有重大問題需要進一步研究的，可由理事長決定暫不進行表決。經進一步考察研究后可提交下次理事會會議審議。

第十八條  理事遇有個人利益與基金會利益關聯時，不得參與相關事項或議案的討論、決策，應當向理事會說明利害關系并申請回避，經理事長同意后回避相關事項或議案的討論和表決。

第十九條  理事會會議在保障理事充分表達意見的前提下，可以以電話會議形式或借助類似通訊設備進行并作出決議。特殊情況下，經理事長和秘書長協商一致并電話溝通所有理事后可先處理臨時急辦事項，在下次理事會會議召開時追議。

第二十條  理事會會議可采用簽字表決方式形成決議以代替召開理事會會議。

第二十一條  理事會決議形成會議紀要，理事應當在會議紀要上簽字并對決議承擔責任。

第二十二條  理事會決議違反法律、法規或章程規定，致使基金會遭受損失的，參與決議的理事應承擔責任。但經證明在表決時反對并記載于會議記錄的，該理事可免除責任。

第二十三條  理事長有權督促檢查理事會決議的執行，也可以委托副理事長、理事及有關人員督促檢查理事會決議的執行。

第二十四條  理事會會議會議記錄和會議紀要作為人保慈善基金會檔案保存，保存期不少于三十年。

第二十五條  本規則未盡事宜依照有關法律、法規和章程的規定執行。

第二十六條  本規則自2010年12月20日起施行。

第二十七條  本規則由基金會理事會負責解釋并修訂。